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ANGÉLICA ORTIZ DORANTES


Doctora Suma Cum Laude por la Universidad Autónoma de Barcelona

Angélica Ortiz Dorantes es doctora Suma Cum Laude en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona, en donde obtuvo su grado con una investigación en la que analizó el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).


Decidió aprovechar su experiencia de más de quince años como litigante para los sectores financiero y comercial, de más de tres en la Unidad de Inteligencia Financiera como Directora de Procesos Legales y en la firma internacional de auditoría PricewaterhouseCoopers., S.C. como Gerente Senior en la Práctica de Prevención de Lavado de Dinero, por lo que fundó la firma Dra. Angélica Ortiz y Asociados, S.C. dedicada a la asesoría, el cumplimiento normativo y el litigio penal en las materias de prevención de lavado de dinero, responsabilidad penal de personas jurídicas y delitos financieros.


Es Vicecoordinadora de la Comisión de Anticorrupción y Cumplimiento Corporativo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ha colaborado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América en programas de capacitación en materia de prevención de lavado de dinero. Ha sido capacitadora invitada por la GABAC (Grupo Antiblanqueo de Capitales de África Central) y perito experto en derecho en arbitraje internacional. Es autora y coautora de varios libros jurídicos en materia de prevención y persecución de lavado de dinero.


Angélica es profesora de la Universiadad Panamericana (en la maestría de derecho financiero) y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (en la especialidad de prevención y persecución de operadores con recursos de procedencia ilícita). Su experiencia como docente por casi 30 años la hace tener una comunicación efectiva y clara con sus clientes para atender las necesidades especificas de estos.

DOCENCIA

Universidad Panamericana


Maestría en Instituciones de Derecho Financiero
Profesora de la asignatura: “Delitos Financieros y Prevención del Lavado de Dinero”

Instituto Nacional de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República.
Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.




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